Яковлев опубликовал схему, по которой с Танеко за пять лет мог быть выведен $1 млрд

2
Фото:  
Скопироватьhttps://r16.ru/p/2971
Депутат горсовета Челнов и председатель регионального отделения «Центра противодействия коррупции в органах государственной власти» по Татарстану Сергей Яковлев опубликовал в своём ЖЖ расследование о вероятных фактах коррупции на одном из крупнейших предприятий Татарстана — новейшем заводе Танеко. По версии депутата, с завода ежегодно мимо кассы могли выводиться суммы в три раза превышающие бюджет Набережных Челнов.

«Вежливые люди» из администрации президента

Расследование Яковлева делится на несколько частей. Во вступлении он рассказывает, что к нему обратился предприниматель Артур Унтила, который «имел неосторожность дать в лизинг технику людям, о которых он знал не всё». Депутат утверждает, что предприниматель обратился к нему ещё в апреле 2017 года, но тогда Яковлев оставил этот вопрос «дозреть» и считает, что правильно сделал, потому что сейчас есть официальная реакция правоохранительных органов.


По словам депутата, к предприятиям Таиф и Танеко в Нижнекамске ведёт лишь одна железнодорожная ветка и принадлежит она Таифу, на этом основании возник миф о невозможности её использования Танеко. Яковлев утверждает, что для чего такой миф был создан станет понятно к концу его расследования.


Предприятие решило вопрос транспортировки своей продукции другим путём: начало возить топливо на грузовиках.

«Была создана группа предприятий ООО "УК Эпсилон", ООО "Эпсилон-Лизинг", ООО "Эпсилон-Девелопмент" , ООО "ТРАНСРЕАЛГАЗ" (ИНН:1650131370) и еще ООО "Алев НЧ", а также однодневки: ООО "Опт нефте продукт" , ООО "Опт нефте продукт НЧ", ООО "Нефтепродукттрейд", ООО "Опт нефте снаб" и др.. Все компании взаимно аффилированы через учредителей, директоров, имеются даже родственные связи. Объединяет их всех Михаил Попов, который являлся в некоторых из них учредителем, директором и инвестором, а главное этот человек представлял интересы всех компаний этой группы в кредитном комитете Автоградбанка».

Сергей Яковлев

Три городских бюджета Челнов за год и 600 млн рублей после ликвидации компании

Далее Яковлев рассказывает, что к нему попало заявление, написанное в 2016 году конкурсным управляющим ООО «Три-С» на имя начальник управления экономической безопасности МВД по Татарстану Ильдара Сафиуллина.


В заявлении говорится, что компания «Оптнефетпродукт НЧ», которая также выдавала «займ» Унтиле была реорганизована в форме присоединения к ООО «Три-С» 25 июля 2013 года. После своей смерти «Оптнефтепродукт НЧ» полгода пользовалась расчётным счётом в Автоградбанке. За этот период по счетам уже несуществующего предприятия прошли почти 600 млн рублей. За весь период работы, который составил 15 месяцев компания провела по своим счетам 21 млрд рублей — это три годовых бюджета Набережных Челнов.


Яковлев, в беседе с корреспондентом R16.RU рассказал, что после выхода расследования с ним многократно связывался Иванов, утверждая, что в истории есть двойное дно. Также Иванов рассказал депутату, что деньги по счетам после прекращения деятельности, переводились на законных основаниях. Счёт у предприятия был не один признался он.


Компанией с такими оборотами руководил юноша Наиль Габдрафиков, которому тогда исполнился 21 год.

Мнение
Сергей Яковлев
депутат горсовета

«Учитывая, что компания на момент пользования расчетным счетом не существовала, значит она занималась незаконной предпринимательской деятельностью (без госрегистрации). Следовательно, вся сумма выручки отраженная в выписке о движение денежных средств в период после 8 апреля 2013 года по счетам компании в сумме около 600 млн рублей должна быть обращена в доход государства».

Яковлев ссылается на постановление Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 г. Москва О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем).

Также нужно говорить и о неоплаченных с выручки в 600 млн рублей налогах. Яковлев обращается к директору федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину и к главе Центробанка России Эльвире Набиулинной и просит провести проверку в отношении действий Автоградбанка, учитывая участие банка в действиях причинивших ущерб государству в сумме около 600 млн рублей, отозвать лицензию на осуществление банковской деятельности.


Руководителя федеральной налоговой службы Михаила Мишустина он просит провести проверку по обстоятельства опубликованным депутатом и привлечь к ответственности лиц, участвовавших в уклонении от налогов в особо крупном размере. Яковлев отмечает, что на городском уровне подобная проверка проводилась, но безрезультатно.

Народный избранник также просит министра внутренних дел России Владимира Колокольцева провести служебную проверку в отношении начальника управления экономической безопасности МВД по Татарстану Ильдара Сафиуллина. По словам Яковлева, с момента обращения конкурсного управляющего «Три-С» прошло два года, а директор «Оптнефтепродукта НЧ» Габдрафиков до сих пор не был опрошен. Более того, уголовное дело даже было прекращено, а на предпринимателя, который подал заявление о преступлении вместе с конкурсным управляющим вообще завели пять уголовных дел и недавно отправили под домашний арест.


Яковлев просит забрать это дело на расследование в Москву и привлечь к уголовной ответственности экс-председателя Автоградбанка Венеру Иванову, которая является родной матерью Евгения Иванова. Депутат считает, что без её участия такой маневр был бы.

Три версии Яковлева: чей $1 млрд прошёл по счетам фирм-однодневок?

Депутат утверждает, что в деле засветился «Оптнефтепродукт НЧ», компания, которая продаёт ГСМ и входит в группу интересов Попова, обслуживающая сбыт Танеко.


В Татарстане только два крупных нефтеперерабатывающих завода — Таиф поставляет своё топливо преимущественно железнодорожным сообщением, поэтому Яковлев делает вывод, что компании «оператора Попова» не могли использовать на продажу продукцию Таифа, поэтому они продавали топливо с Танеко.

Мнение
Сергей Яковлев
депутат горсовета

«Напомню в начале публикации я писал как к директору лизиновой компании получивший платеж с формулировкой займа Артуру Унтиле приехали люди со службы безопасности президента Миннихнова. С чего вдруг? Ни директор, ни учредители, ни «оператор Попов». Может быть приехал хозяин денег? Вопрос в копилку».

Яковлев отмечает, что, судя по представленной выписке, за полгода после смерти «Оптнефтепродукта НЧ» плательщиками стали реальные конторы — АЗС и другие покупатели по всей стране, а вот слив денежных средств происходил однодневкам, входящим в состав группы «оператора Попова» обслуживающего сбыт Танеко. Напрямую Танеко это предприятие не платит.


Парламентарий приводит несколько версий, которые правоохранительным органам можно было бы расследовать. По одной из них, однодневка заключает договор с пост оплатой.



«Подумайте, зачем сверхуспешной фирме закрываться через год работы? Только для того, чтобы уйти от финансовых обязательств. Какие финобязательства самые большие для дилера? Правильно за полученный на продажу товар, а уж потом за налоги. Таким образом создается компания, отгружает с завода продукцию, продает ее вполне себе законопослушным конторам, а вот полученными деньгами с заводом не делиться, а отправляет их однодневкам своей группы для последующего вывода. Затем тихо и быстро банктротится, а завод обращается в суд, но безуспешно. Кроме того остается еще должником по НДС», — приводит Яковлев первую версию.

По второй версии депутата, вывоз топлива с завода происходит под маркой печного стратегического, а на самом деле вывозится бензин высшего качества. Таким образом, предприятие платит гораздо меньший акциз.

С 2012 года, как только акциз на топливо высокого качества вырос этот фокус может иметь место для сокрытия маржи. Это также отразилось бы на снижении выручки при сохранения тоннажа.

Третья версия парламентария заключается в отгрузке топлива Танеко мимо кассы. По словам Яковлева, все три версии возможны только при условии, что основной собственник — Минниханов в курсе дела (ему принадлежит 91% доли в компании).

Выводы Яковлева и не растущая выручка Танеко

Яковлев сравнивает выручку «Оптнефтепродукта НЧ» и Танеко. У первой компании эта сумма равняется 21 млрд рублей, у второй — 37 млрд. Вполне сопоставимые цифры.


«Доходы этого теневого предприятия сравнимы с официальным оборотом завода. Если все поставлено так серьезно, то надо понимать, что из ничего нельзя сделать что-то. Но и здесь есть решение — основной поставщик сырья на завод – его главный акционер «Татнефть», контролируетеся Миннихановым —председателем совета директоров. Есть одна действительно серьезная проблема, которую злоумышленникам не спрятать. Есть законы физики. Завод имеет производственную мощность, которую он не может перепрыгнуть. И если все так, то в отчете завода мы будем видеть снижение фактического производства товара, так как весь рост будет спрятан «в теневой смене».


Яковлев попытался найти официальный отчёт Танеко, но компания с 2014 года их не публикует.

Яковлев утверждает, что выручка компании с 2014 года меняется слабо. С 37,5 млрд рублей в год выручка к 2017 подросла лишь на 1,5 млрд рублей. Это происходит на фоне запуска двух новых дополнительных производств в 2014 и 2016 года, в январе 2018 года на заводе было запущено третье производство. Но вклада в официальную выручку от них не замечается.


Мнение
Сергей Яковлев
депутат горсовета

«Бесконечно долго и безнаказанно у хозяина может воровать только сам хозяин и то, если он наделен огромным административным ресурсом, чтобы воскрешать счета мертвых фирм, влиять на МВД Татарстана, прекращать расследование уголовных дел и заключать под стражу людей разглядевших преступление (Артур Унтила под арестом)».

Кроме того на фоне непрерывного роста курса доллара с 2014 по 2017 года примерно на 10% – а Танеко выпускает экспортную продукцию, рублевая выручка растет,но не здесь, фактически получается, что выручка в реальном выражении падает. С уже существующих 4 производств Танеко продолжает собирать выручку фактически меньше, чем с одного производства в 2014 году.


Яковлев считает, что «дыра» для работы «теневого предприятия» имеется. Исходя из цифр, что за год компанией однодневкой было продано ГСМ предположительно производства Танеко на 21 млрд рублей, можно предположить, что за 5,5 лет прошедших с июня 2013 до декабря 2017, ущерб государственному предприятию мог составить не менее 115,5 млрд рублей . И это в том случае, если однодневки не работают параллельно.


Яковлев делает вывод, что по «теневой схеме» за 5,5 лет могло быть заработано более $1 млрд. Яковлев возвращается к мифу о невозможности пользования железной дорогой и отмечает, что если серая схема действительно существует, то работа с железной дорогой осложнило бы подобные операции.


Яковлев считает, что подобным образом был нанесён ущерб государству в особо крупном размере, дело должно быть расследовано на самом высшем уровне.

Скопироватьhttps://r16.ru/p/2971

Загрузка комментариев

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мобильные приложения
GooglePlatAppStore
Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined